AML/KYC POLİTİKASI
KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELE VE MÜŞTERINI TANI POLITIKASI (AML/KYC POLİTİKASI)
Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşterini Tanı Politikası (AML/KYC Politikası), yasa dışı faaliyetlerle ilişkili potansiyel riskleri proaktif olarak önlemek ve ele almak için tasarlanmış sağlam bir çerçeve görevi görür. Hızlı işlemlerin ve sayısız ödeme seçeneğinin yaygın olduğu oyun ortamlarının karşılaştığı benzersiz zorlukların farkında olan Rokubet, kara para aklama girişimlerine karşı savunmasını güçlendirmeye kendini adamıştır. En önemli hedef, müşterilerinin sürekli korunmasını ve web sitesinin kesintisiz çalışmasını sağlamaktır.
1. İZLEME FAALİYETİ
1.1. Çalışan eğitimi
Rokubet, çalışanlarının potansiyel kara para aklama faaliyetlerinin tespit edilmesinde oynadığı kritik rolün farkındadır. Personeli çeşitli göstergeler hakkında incelikli bir anlayışla donatmak için kapsamlı eğitim programları uygulanmaktadır. Bunlar aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:
Olağandışı Oyun Kalıpları: Çalışanlar, kara para aklamaya yönelik potansiyel girişimlere işaret eden, normdan sapan oyun davranışlarını tespit etmek üzere eğitilir.
Para Yatırma ve Çekme Kalıpları: Para yatırma ve çekme işlemlerindeki olağandışı boyutlar ve sıklıklar daha yakından incelenmek üzere işaretlenir.
Kart Verilerinin Güvenilirliği: Dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek için kart verilerinin bütünlüğü sürekli olarak değerlendirilir.
Müşteri Doğrulama ve Kimlik Hırsızlığı: Çalışanlar, müşteri doğrulama ve kimlik hırsızlığının önlenmesi ile ilgili konuları ele alma konusunda tetiktedir.
Hesap Bağlantısı/Çoklu Hesap: Herhangi bir hesap bağlantısı veya çoklu hesap belirtisi iyice araştırılır.
1.2. Olay Raporlama
Şüpheli kara para aklama girişimleri özenle Kara Para Aklama Raporlama Görevlisine (MLRO) bildirilir.
1.3. Nakitsiz İşlemler
Özellikle Rokubet, sahte para ve nakit para aklama ile ilgili riskleri azaltmak için stratejik bir önlem olan nakit unsuru olmadan çalışmaktadır.
1.4. İşlem Kaydı ve Analizi
Savunmasını geliştirmek için Rokubet, bir hesapla ilişkili tüm işlemleri kaydetmek için gelişmiş sistemler kullanır. Bu işlem geçmişleri, dolandırıcılık faaliyetlerine işaret edebilecek herhangi bir anormalliği tespit etmek için kontrollerden geçer.
2. MÜŞTERİLERİN BEYANLARI VE GARANTİLERİ
2.1. Uyumluluk Güvencesi
Müşterilerin Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerine uymaları ve işlem dolandırıcılığıyla mücadeleye aktif olarak katkıda bulunmaları gerekmektedir.
2.2. Yaş Doğrulama
Müşterilerin en az 18 yaşında olduklarını veya kendi yargı bölgelerindeki yasal kumar oynama yaşını karşıladıklarını garanti etmeleri gerekmektedir.
2.3. Mülkiyet Doğrulaması
Müşteriler, kontroller sırasında doğru bilgiler vererek hesaplarındaki paraların yasal sahipliğini onaylarlar.
2.4. Periyodik Denetimler ve Kontroller
Rokubet, müşterilerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulamak için üçüncü taraflar veya düzenleyici makamlar tarafından talep edilenler de dahil olmak üzere periyodik denetimler veya kontroller yapma hakkını saklı tutar.
2.5. Yanlış bilginin sonuçları
Bir müşteri tarafından sağlanan herhangi bir bilginin yanlış, hatalı, yanıltıcı veya eksik olduğu tespit edilirse, bu bir sözleşme ihlali teşkil eder ve Rokubet, hesabın derhal feshedilmesi de dahil olmak üzere uygun önlemleri alma hakkını saklı tutar.
3. YASAKLI BÖLGELER
Müşterilerin Afganistan, Arnavutluk, Aruba, Bahamalar, Barbados, Belçika, Bonaire, Botsvana, Burkina Faso, Kamboçya, Cayman Adaları, Curacao, Küba, Kıbrıs, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti dahil olmak üzere belirtilen ülkelerde bulunmaları halinde hesap oluşturmaları veya para yatırmaları açıkça yasaklanmıştır, Fransa, Almanya, Gana, Haiti, İran, Irak, Jamaika, Malta, Mauritius, Fas, Myanmar, Hollanda, Nikaragua, Pakistan, Panama, Filipinler, Rusya, Saba, Senegal, Singapur, Güney Sudan, Statia, St Maarten, İsveç, Suriye, Trinidad ve Tobago, Uganda, ABD, İngiltere, Ukrayna, Vanuatu, Yemen, Zimbabve.
4. MÜŞTERINIZI TANIYIN (KYC) POLITIKASI
Rokubet, müşteri durum tespiti (CDD) için uluslararası standartlara bağlı kalmakta ve doğrulama prosedürlerini Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşterini Tanı yönergeleri çerçevesinde oluşturmaktadır.
5. KİMLİK DOĞRULAMA
5.1. Belge Gerekliliği
Rokubet kimlik doğrulama prosedürü, kullanıcıların ulusal kimlik, uluslararası pasaport vb. gibi güvenilir belgeler, veriler veya bilgiler sağlamasını gerektirir.
5.2. Kimlik Doğrulama Süreçleri
Kumarhane, kullanıcılar tarafından sağlanan belge ve bilgilerin gerçekliğini doğrulamak için yasal yöntemler kullanır. Riskli veya şüpheli olarak tanımlanan kullanıcılara özel dikkat gösterilir ve periyodik kontroller yapılabilir.
5.3. Devam Eden Doğrulama
Rokubet, özellikle kimlik bilgilerinde değişiklik olduğunda veya faaliyetleri şüphe uyandırdığında, bir kullanıcının kimliğini sürekli olarak doğrulama hakkını saklı tutar.
5.4. Gizlilik Korumaları
Kullanıcı kimlik bilgileri, Rokubet Gizlilik Politikası ve ilgili düzenlemelere tam olarak uygun şekilde toplanır, saklanır, paylaşılır ve korunur. Kullanıcı kayıt bilgileri, en son kimlik bilgileriyle sürekli olarak güncellenir.
Özünde, Rokubet'in kapsamlı AML/KYC Politikası, faaliyetlerinin bütünlüğünü sürdürme, güvenli bir oyun ortamını teşvik etme ve müşterilerini kara para aklama ve diğer yasadışı faaliyetlerle ilişkili çok yönlü risklerden koruma konusundaki sarsılmaz kararlılığını yansıtmaktadır.
KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELE VE MÜŞTERINI TANI POLITIKASI (AML/KYC POLİTİKASI)
Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşterini Tanı Politikası (AML/KYC Politikası), yasa dışı faaliyetlerle ilişkili potansiyel riskleri proaktif olarak önlemek ve ele almak için tasarlanmış sağlam bir çerçeve görevi görür. Hızlı işlemlerin ve sayısız ödeme seçeneğinin yaygın olduğu oyun ortamlarının karşılaştığı benzersiz zorlukların farkında olan Rokubet, kara para aklama girişimlerine karşı savunmasını güçlendirmeye kendini adamıştır. En önemli hedef, müşterilerinin sürekli korunmasını ve web sitesinin kesintisiz çalışmasını sağlamaktır.
1. İZLEME FAALİYETİ
1.1. Çalışan eğitimi
Rokubet, çalışanlarının potansiyel kara para aklama faaliyetlerinin tespit edilmesinde oynadığı kritik rolün farkındadır. Personeli çeşitli göstergeler hakkında incelikli bir anlayışla donatmak için kapsamlı eğitim programları uygulanmaktadır. Bunlar aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:
Olağandışı Oyun Kalıpları: Çalışanlar, kara para aklamaya yönelik potansiyel girişimlere işaret eden, normdan sapan oyun davranışlarını tespit etmek üzere eğitilir.
Para Yatırma ve Çekme Kalıpları: Para yatırma ve çekme işlemlerindeki olağandışı boyutlar ve sıklıklar daha yakından incelenmek üzere işaretlenir.
Kart Verilerinin Güvenilirliği: Dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek için kart verilerinin bütünlüğü sürekli olarak değerlendirilir.
Müşteri Doğrulama ve Kimlik Hırsızlığı: Çalışanlar, müşteri doğrulama ve kimlik hırsızlığının önlenmesi ile ilgili konuları ele alma konusunda tetiktedir.
Hesap Bağlantısı/Çoklu Hesap: Herhangi bir hesap bağlantısı veya çoklu hesap belirtisi iyice araştırılır.
1.2. Olay Raporlama
Şüpheli kara para aklama girişimleri özenle Kara Para Aklama Raporlama Görevlisine (MLRO) bildirilir.
1.3. Nakitsiz İşlemler
Özellikle Rokubet, sahte para ve nakit para aklama ile ilgili riskleri azaltmak için stratejik bir önlem olan nakit unsuru olmadan çalışmaktadır.
1.4. İşlem Kaydı ve Analizi
Savunmasını geliştirmek için Rokubet, bir hesapla ilişkili tüm işlemleri kaydetmek için gelişmiş sistemler kullanır. Bu işlem geçmişleri, dolandırıcılık faaliyetlerine işaret edebilecek herhangi bir anormalliği tespit etmek için kontrollerden geçer.
2. MÜŞTERİLERİN BEYANLARI VE GARANTİLERİ
2.1. Uyumluluk Güvencesi
Müşterilerin Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerine uymaları ve işlem dolandırıcılığıyla mücadeleye aktif olarak katkıda bulunmaları gerekmektedir.
2.2. Yaş Doğrulama
Müşterilerin en az 18 yaşında olduklarını veya kendi yargı bölgelerindeki yasal kumar oynama yaşını karşıladıklarını garanti etmeleri gerekmektedir.
2.3. Mülkiyet Doğrulaması
Müşteriler, kontroller sırasında doğru bilgiler vererek hesaplarındaki paraların yasal sahipliğini onaylarlar.
2.4. Periyodik Denetimler ve Kontroller
Rokubet, müşterilerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulamak için üçüncü taraflar veya düzenleyici makamlar tarafından talep edilenler de dahil olmak üzere periyodik denetimler veya kontroller yapma hakkını saklı tutar.
2.5. Yanlış bilginin sonuçları
Bir müşteri tarafından sağlanan herhangi bir bilginin yanlış, hatalı, yanıltıcı veya eksik olduğu tespit edilirse, bu bir sözleşme ihlali teşkil eder ve Rokubet, hesabın derhal feshedilmesi de dahil olmak üzere uygun önlemleri alma hakkını saklı tutar.
3. YASAKLI BÖLGELER
Müşterilerin Afganistan, Arnavutluk, Aruba, Bahamalar, Barbados, Belçika, Bonaire, Botsvana, Burkina Faso, Kamboçya, Cayman Adaları, Curacao, Küba, Kıbrıs, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti dahil olmak üzere belirtilen ülkelerde bulunmaları halinde hesap oluşturmaları veya para yatırmaları açıkça yasaklanmıştır, Fransa, Almanya, Gana, Haiti, İran, Irak, Jamaika, Malta, Mauritius, Fas, Myanmar, Hollanda, Nikaragua, Pakistan, Panama, Filipinler, Rusya, Saba, Senegal, Singapur, Güney Sudan, Statia, St Maarten, İsveç, Suriye, Trinidad ve Tobago, Uganda, ABD, İngiltere, Ukrayna, Vanuatu, Yemen, Zimbabve.
4. MÜŞTERINIZI TANIYIN (KYC) POLITIKASI
Rokubet, müşteri durum tespiti (CDD) için uluslararası standartlara bağlı kalmakta ve doğrulama prosedürlerini Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşterini Tanı yönergeleri çerçevesinde oluşturmaktadır.
5. KİMLİK DOĞRULAMA
5.1. Belge Gerekliliği
Rokubet kimlik doğrulama prosedürü, kullanıcıların ulusal kimlik, uluslararası pasaport vb. gibi güvenilir belgeler, veriler veya bilgiler sağlamasını gerektirir.
5.2. Kimlik Doğrulama Süreçleri
Kumarhane, kullanıcılar tarafından sağlanan belge ve bilgilerin gerçekliğini doğrulamak için yasal yöntemler kullanır. Riskli veya şüpheli olarak tanımlanan kullanıcılara özel dikkat gösterilir ve periyodik kontroller yapılabilir.
5.3. Devam Eden Doğrulama
Rokubet, özellikle kimlik bilgilerinde değişiklik olduğunda veya faaliyetleri şüphe uyandırdığında, bir kullanıcının kimliğini sürekli olarak doğrulama hakkını saklı tutar.
5.4. Gizlilik Korumaları
Kullanıcı kimlik bilgileri, Rokubet Gizlilik Politikası ve ilgili düzenlemelere tam olarak uygun şekilde toplanır, saklanır, paylaşılır ve korunur. Kullanıcı kayıt bilgileri, en son kimlik bilgileriyle sürekli olarak güncellenir.
Özünde, Rokubet'in kapsamlı AML/KYC Politikası, faaliyetlerinin bütünlüğünü sürdürme, güvenli bir oyun ortamını teşvik etme ve müşterilerini kara para aklama ve diğer yasadışı faaliyetlerle ilişkili çok yönlü risklerden koruma konusundaki sarsılmaz kararlılığını yansıtmaktadır.